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「利升开户」中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

时间:2020-01-10 10:49:10点击: 2443
中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。公司于2019 年10月9日召开的第八届四十一次董事会审议通过了《关于公开挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的议案》。

「利升开户」中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

利升开户,证券代码:600737证券缩写:中粮糖业编号。:2019-040

屯河糖业有限公司

关于第八届董事会第41次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

屯河糖业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议通知通过电话和电子邮件发送给全体董事。会议将于2019年10月9日举行。应该投票的董事有8名,实际投票的董事有8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

新疆屯河水泥有限公司49%股权上市转让议案审议通过。

为了专注于制糖的主要业务,该公司决定以股份退出水泥业务。因此,本公司计划根据国有资产交易的相关规定,根据已记录的评估价值,通过在国有产权交易机构公开上市转让其持有的新疆屯河水泥有限公司(以下简称“屯河水泥”)49%的股份。

公司委托上海东洲资产评估有限公司对屯河水泥股东的股权总价值进行评估。评估的基准日期是2018年12月31日。评估方法采用资产法和市场法。通过分析比较,最终选择了资产评估法的评估结果。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告(东洲评报字[2019年第0902号),截至2018年12月31日,屯河水泥股东全部权益的评估价值为783,589,100元,评估价值为45,555,000元,增值率为6.17%。其中,49%股权的评估值为3.839587亿元。

以上评估结果已于2019年9月24日由国有资产监督管理部门备案确认。

详情请咨询公司编号。2019-041《屯河糖业有限公司关于新疆屯河水泥有限公司49%股权上市转让的公告》

这项动议有8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

屯河糖业有限公司董事会

2001年10月9日

证券代码:600737证券缩写:中粮糖业编号。:2019-041

屯河糖业有限公司

新疆屯河水泥有限公司49%股权上市转让公告

重要提示:

●交易内容简介:通过北京产权交易所,新疆屯河水泥有限公司49%的股权将通过公开上市转让。

●本次转让计划通过北京产权交易所公开上市进行。目前,无法确定交易对象及其是否构成关联交易。预计这不会构成重大资产重组。

●本次上市转让标的资产的交易对象、交易价格和交易完成时间相对较大。

交易存在很大的不确定性和无法完成的风险。公司将继续披露交易的进展。

一、交易概述

屯河糖业有限公司(以下简称“中粮糖业”或“本公司”)专注于主营糖业,决定退出其参与的水泥业务。因此,根据国有资产交易的相关规定,并根据已记录的评估值,拟通过在国有产权交易机构上市转让其在新疆屯河水泥有限公司的49%股权。

董事会授权公司管理层处理与产权交易所上市和转让相关的事宜,包括但不限于签署相关协议和办理转让手续。

2019年10月9日,公司第八届第四十一届董事会审议通过了《新疆屯河水泥有限公司49%股权公开上市转让议案》,根据《上海证券交易所上市规则》和公司章程,本次交易无需提交股东大会审议通过。

二.交易目标公司的信息

1.企业基本信息

单位名称:新疆屯河水泥有限公司(以下简称“屯河水泥”)

统一社会信用代码:91652300722332867f

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:新疆昌吉地区昌吉市硫沟镇镇政府以北100米

法定代表人:郭怀英

注册资本:512,742,553,900元

成立日期:2000年10月16日

营业期限:2000年10月16日至2020年10月15日

经营范围:一般货物运输。石灰石开采和销售;制造和销售:水泥、水泥制品、石灰;技术推广服务;货物和技术的进出口;仓储服务(危险化学品除外)#(依法审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.所有权结构:

截至目前,新疆天山水泥有限公司出资26388.7025万元,占比51%,中粮糖业出资25385.14万元,占比49%。

3.主要财务数据:

截至2018年12月31日,屯河水泥(合并报表)资产总额275.3834万元,负债总额205.86131万元,归属于母公司的所有者权益总额7.032268亿元,经具有证券期货业务资格的天职国际会计师事务所审计。2018年,公司实现营业收入6.030886亿元,净利润-3.509249亿元。

4.评价

公司委托上海东洲资产评估有限公司对屯河水泥股东的全部股权价值进行评估,并出具东洲评报字(2019)第0902号《评估报告》。评估基准日期为2018年12月31日。评估方法采用资产法和市场法。通过分析比较,最终选择了资产评估法的评估结果。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告(东洲评报字[2019年第0902号),截至2018年12月31日,东河水泥总资产账面价值为25.85977亿元,评估价值为24.46517亿元,评估减值为1.3326亿元,减值率为5.39%。负债账面价值184779.86万元,评估价值166.3062万元,评估减值18848.76万元,减值率10%。全体股东权益账面价值为73008.91万元,评估值为78358.91万元,评估值为4555.5万元,增值率为6.17%。其中,49%股权的评估值为3.839587亿元。详见上海东洲资产评估有限公司出具的东周平堡子[2019]0902号评估报告

第三,股权转让对公司的影响

屯河水泥49%的股权转让是该公司完全剥离水泥业务、专注于发展主营糖业所必需的。这将对上市公司的利润产生一定的影响。交易价格仍然不确定,对公司利润的影响仍然不确定。具体计算将基于实际交易情况。

四.供参考的文件

1.公司第八届第四十一届董事会决议

2.天工国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天工子[〔2019〕17801号)

3.上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告(东洲评报字[2019年第0902号评估报告)

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